La historia de una confianza traicionada: un empresario iraní nacionalizado en España, M.Z.G., acusado de estafar 3 millones de euros a la familia del propietario de La Sepulvedana, una empresa de transporte. Con promesas de riqueza en el negocio petrolífero, el acusado habría utilizado su influencia para engañar a una familia que ya había sufrido la pérdida de un ser querido.
La historia de un empresario ostentoso
El empresario M.Z.G., conocido por su vida de lujo y ostentación, ha sido acusado de estafa por el fiscal. Desde su llegada a España en los años 90, M.Z.G. se había ganado una reputación de alta solvencia en la industria petrolífera, residiendo en la exclusiva urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón en Madrid, y rodeado de lujos y conexiones con importantes figuras políticas y empresariales.
¿Cómo se ganó la confianza de la familia del empresario fallecido?
En 2007, tras la muerte del empresario R.M.H., propietario del grupo La Sepulvedana, M.Z.G. se acercó a la viuda e hijos del fallecido, cultivando una relación de confianza a través de invitaciones a locales exclusivos y muestras de su aparente riqueza. Esta relación le permitió persuadir a la familia para que invirtieran 3 millones de euros en un supuesto proyecto petrolífero en Sudán del Sur, a través de su empresa STAR PETROLEUM SA.
Una inversión fraudulenta
El 7 de julio de 2009, la familia del empresario, confiando en las promesas de M.Z.G., transfirió 3 millones de euros a una cuenta del acusado en el Commercial Bank Of Dubai. Esta transferencia se formalizó mediante un contrato de financiación entre ambas partes. Sin embargo, en lugar de destinar los fondos al proyecto petrolífero, M.Z.G. incorporó el dinero a su patrimonio personal, sin que la empresa STAR PETROLEUM recibiera los fondos ni se avanzara en la explotación petrolífera prometida.
La ausencia de respuestas y la adenda al contrato
Ante la falta de respuestas sobre el destino del dinero y la explotación petrolífera, la familia de La Sepulvedana solicitó la devolución de su inversión. En respuesta, el 17 de octubre de 2013, se firmó una adenda al contrato original, estableciendo que el dinero sería devuelto antes del 15 de diciembre de 2013. Sin embargo, M.Z.G. solo abonó 50.000 euros, simulando una intención de devolución que nunca se materializó.
La acusación formal
El fiscal ha calificado estos hechos como un delito de estafa, según los artículos 250.1.5 y 249.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. M.Z.G. es señalado como autor del delito, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
La pena solicitada
El fiscal ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para M.Z.G., junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 100 euros. En caso de impago, la multa se convertiría en un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Además, el acusado deberá indemnizar a la sociedad DAWTON GROUP SA con 2.950.000 euros, incrementados con el interés legal correspondiente, responsabilidad que recaerá subsidiariamente sobre la empresa HYPERSONYC LTD.
Las pruebas propuestas
Para el juicio, el fiscal ha propuesto las siguientes diligencias de prueba: el interrogatorio del acusado y del responsable civil, la citación de testigos por parte de la Oficina Judicial y la lectura de toda la documentación pertinente, especialmente los folios del expediente.
La posible exoneración del delito de alzamiento de bienes
El fiscal también ha solicitado el sobreseimiento provisional del delito de alzamiento de bienes debido a la falta de pruebas suficientes. Según las investigaciones, no se ha podido demostrar que el acusado haya realizado una transmisión fraudulenta del dinero obtenido de la venta de inmuebles por parte de su empresa GOLDEN VENDING, ya que los fondos fueron destinados a pagar deudas de la sociedad. Además, no se conoce el patrimonio completo del acusado, lo que podría indicar que aún tiene bienes suficientes para cubrir sus deudas.
Un juicio interesante…
El juicio contra M.Z.G. promete revelar detalles intrigantes sobre su vida de lujo y las complejas relaciones empresariales que mantuvo. La acusación de estafa y la cuantiosa indemnización solicitada añaden un componente dramático a este caso que ha captado la atención pública.
